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这个奇怪的举动让市县一级公安部门腹诽不断,传销带来的各类危害已经在这个内陆省份凸显,再等下去无疑是养虎为患呐。
其实,上面比下面还急,范文杰主任最多一天向省厅汇报了六次,关于潼关的推测成为一个悬而未决的关键棋眼。
很简单,如果那儿真聚起了各路传销大员,那就是事半功倍。
如果判断失误,那就会重蹈老路,会陷入越打越蔓延的怪圈。
21日中午,范主任的专车匆匆赶往专案组驻地,是汇报途中接到消息直接赶来的,这个消息很意外,那些大经理还在行踪飘忽,先到潼关的反而是老相识了。
何玉贵,又是何玉贵!
下车伊始,叶天书已经跟着上来了,范主任直接问着:“什么时候到的?”
“十一点四十五分,乘了一辆省际大巴,直接到了开发区,随行二十人左右,男女各十人,正在做面部识别。”叶天书汇报道。
“贾芳菲的身份确定有进展吗?”范主任问。
“还真有……一直查不到出处,后来我们用了简单的方式,就从这些确认身份的大经理的社会关系里找,结果还真发现了。”叶天书笑着汇报道。
又是一个惊喜和惊讶掺杂的消息,这个贾芳菲原名贾圆圆,居然是何玉贵的一个远房侄女,西北财经大学会计专科毕业,没有查到像样的就业经历,估计一直就投身传销事业呢。
匆匆上楼,专案组的信息组长看到叶天书,快步回身走过了,把最新的消息提供给了他,叶天书扫了一眼,却是刚刚根据账户关联查到的涂绅豪的底子,他递给了范主任,老范来不及看了,直接问着:“有什么问题?有多大问题?”
对,必须有问题,否则摁住定不了罪,那等于白忙乎了。
“明面上看,没有什么问题,但要仔细推敲,好像问题不小……”
“在哪儿?你让我看会计报表啊?”
“呵呵,对不起,经侦刚找到疑点,我急着汇报来了……您看,从去年十一月到今年四月,他们的销售额是,六千四百多万,在潼关,这算纳税大户了……但往下查,关联销售的公司,五个月倒闭了四家;还有他们的发货量,车次记录,库存地,等等,都与这么庞大销售额不符啊。”
明白了,这是个空头公司,就是为了合法的洗钱,用进货存消化那些转进账户的资金,再也员工工资、收货支出的方式,提现,一进一出,把赃款洗白。
“哦,怪不得他们选土特产这个行业,收货时候大量提现都是正常的。”叶天书恍然大悟道。
“还有,我们提取了银行方面录像,留存三个月的,主要办款的,就是贾芳菲。”信息组长汇报道。
范主任兴奋地指摘着:“那这样说,贾芳菲很可能是涂绅豪的钱管家?”
“应该是这样,涂绅豪案底不少,他手下收罗的人里,有数位被打击过的人员,这个迹像表明,他在当地应该是个黑恶势力的代表,估计这也是传销团伙把聚集地选在潼关的原因之一。”信息组长汇报道。
“来,我来看看……外勤跟上了么?”范主任且走且道。
“两个监视点,跟得很紧。”信息组长道。
进了会议室,在数个分屏的大桌面前,回放的录像能看到鱼贯下车的男男女女,都被迎进了公司,何玉贵、杨梦露、贾芳菲都在画面上能看到,唯一没看到的,就是那位“红色线人”。
范文杰看了叶天书一眼,有点紧张,叶天书附耳解释着:“他现在公司老总级别的,不需要出来迎接。”
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