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宁志恒说道:“的确是有这种可能,我觉得我们应该把目标放的再大一些,我昨天大致调查了一下这个永安银行。
这个永安银行是江浙几名大商人联办的一家私人银行,成立之初的目的,不过是为了资金运转的方便,并吸纳一部分融资。
这些年来,永安银行一直没有什么发展,规模也不大,在金融行业里信誉度也不高,在银行业里并不出众!
黑水小组又为什么要选择这样一家实力和信誉都并不出众的银行,作为自己的资金运转渠道呢?
原因之一,就是永安银行是一间普通的小银行,选择这个银行进行资金运转,不会引人注意!
原因之二,就是它目前为止还是使用旧银行比较传统的管理模式,设有总经理一人,协理一人,总会计师一人。没有严格的复查制度,要想在其中做些手脚,难度相对小一些。
但是除此之外,我认为黑水小组选择永安银行,应该还有更深层次的原因。
我有一种预感,这个永安银行的水,要远比我想象中的深!
所以我有一个更大胆的想法,这个永安银行会不会,并不是单单黑水小组在用它当资金运转渠道,也许还有更多的间谍组织在使用这一方式。毕竟只是为了黑水小组就花费这么大的代价,是不是有些太浪费了!”
宁志恒的话顿时让赵子良瞪大了眼睛:“如果你的猜测是正确的,那么情况可就不一样了,很有可能我们找到了一个日本间谍重要的资金运转渠道,我们可以根据这条主线,慢慢找出一些隐藏的间谍组织来。”
说到这里,赵子良越说越兴奋!按照这个思路,这一次可是收获巨大,如果运气好,很有可能会重创潜伏在南京的日本间谍组织。
要知道南京作为民国首都,一向都是日本间谍组织最为关注的重灾区,可以说在这些年来,在日本谍报部门的努力下,通过收买和策反等各种手段将自己的间谍安插在南京各个部门,几乎在方方面面都有日本间谍的身影。
军事情报调查处就是在这个大背景下应运而生,如果这一次真的做成了这件大事,其重大意义不言而喻!
现在赵子良对宁志恒是越来越满意了,他极为欣赏的目光看向宁志恒。他知道这个年轻的部下目光极为敏锐,推理判断能力准确的可怕。
看来这一次让他主持黑水案件的后续侦破工作是走对了,柳岸花明又一村,他有预感,这一次一定会有大的收获。
“你想怎么查?”赵子良决定不惜一切代价,倾尽全力协助宁志恒这次的调查行动!
宁志恒接着说道:“我们要想不打草惊蛇,不惊动银行的内部人员,那么只能通过银行正常的程序进行查验。
我询问了一下,一般银行都是隔一段时间进行一次账目的审核,国立银行是十天一次,私立银行一般是半个月一次,永安银行下一次的账目审核就在三天后。”
宁志恒这时又将一张纸放在赵子良面前,说道:“这是永安银行的五位股东的名字,他们都是江浙一带有名的大商家,他们都有权利使用自己的会计参与这一次的账目审核。
我的想法是想通过其中一位股东,当然要能确保这个股东没有问题,把我们的人安排进入查账的人员之中,偷偷的把近期这段时间的账户查一查,看有没有资金存入,几天后又全部取出的情况,然后把账户偷偷记录下来。
而且重点就是苏煜和莫平生的化名账户上的资金流水,看一看是否如他们交待的那样,验证一下,他们交代的是否属实。”
赵子良点点头说道:“这也的确是一个办法,但是银行里商户的资金运转也有很多,出现资金倒手也是很平常的现象。
你这种查法只能能够减少目标范围,不一定就是间谍组织的资金在运转。
而且你要查验全部账户的资金流水,工作量太大了,只靠一个会计根本无法完成的!要想办法找借口多安插几个会计,这些我来想办法!”
宁志恒点头说道:“还是科长考虑的周到,我只是想当然,有很多细节没有考虑到,果然姜还是老的辣!”
赵子良笑哈哈道:“你这脑子已经够厉害了,如果再把这些细节都考虑的严严密密,我们这些老家伙就真该给你退位让贤了!”
说到这里,赵子良手中纸上的五个名字仔细观看了一下,突然指着其中一位商人名字说道:“白宏才,这个人我倒是有点印象,以前打过一次交道。这个人的底子还算干净,就选他吧!
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